Know Your Employee (KYE) é um processo regulatório que as empresas, principalmente de mercados e áreas estratégicas, realizam para verificar a verdadeira identidade de seus colaboradores e funcionários.

Conheça seus fornecedores e saiba quem são seus parceiros de negócios. Esses princípios têm relação direta com normas de prevenção a risco e compliance e conduzem a busca de informações sobre terceiros que se relacionam com uma empresa.
O Know You Supplier (KYS) ou Conheça Seu Fornecedor trata das questões relativas aos potenciais riscos ocasionados por fornecedores de uma organização.

O KYP é um protocolo de segurança que, envolve vários elementos do combate a fraudes, como o estabelecimento de políticas firmes de admissão de um sócio, monitoramento das interações e gerenciamento dos riscos inerentes ao negócio neste tipo de relação